新聞要點
- 聯邦警方搗破一個中國犯罪集團並拘捕四名華人
- 據報涉及今次非法現金交易的款額超過 3900 萬元
- 今次行屬警方針對國內及國際洗黑錢集團的大型行動的一部份
聯邦警方證實，他們在與墨爾本警方的聯合調查中，以涉嫌洗黑錢罪名拘捕中國籍犯罪團夥成員，據報涉及的非法現金款額超過 3900 萬元。
警方早於 2023 年 1 月起已開始一項針對國內及國際洗黑錢集團、名為「AVARUS-SINAI」的聯合調查行動，澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)及維州警方亦有參與。
警方亦早於去年已瞄準有關犯罪集團，該集團最終被控於2022 年 7 月至 8 月期間，涉嫌利用一個墨爾本的犯罪同夥網絡、向身處中國的個人非法收取現金及匯款。
據警方的記錄，一名23 歲、報住South Yarra的 男子被控處理據報價值超過 100 萬元的犯罪所得金錢或財產，將於周四出庭應訊。
一名32歲的中國男子、於3月19日被控指揮在澳洲進行的洗黑錢活動，目前正還押候審；男子之前亦曾控以「毒品進口罪」，據報他試圖進口商業數量的甲基安非他命（冰毒)，並將毒品藏在從南非運往澳洲的一批橡膠墊中。
今年 2 月，警方亦逮捕了一名 42 歲的 Doncaster East 男子，他被控為中國有組織犯罪集團提供資金交易便利。
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【澳洲史上最大宗洗錢案】「長江換匯」全國辦公室遭突擊搜查 七人被捕
SBS Chinese
25/10/202307:03
3 月初，一名報住Box Hill的37 歲男子亦因涉嫌向中國匯出約 2,000 萬元現金而被控。
各被告將於 2024 年 7 月 1 日、在墨爾本地方法院再次出庭。
警方亦於是次在Doncaster East、Box Hill及中央商務區(CBD) 的突擊搜查行動中，於幾個住宅內繳獲了三把水彈槍、仿製槍支、電話、電子設備、名牌手錶和商品，以及價值廿多萬元的現金。
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【換匯涉洗黑錢】律師：普通顧客亦有可能成為調查對象
SBS Chinese
26/10/202306:32
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