Vào năm 2017, ATO đã ghi nhận hơn 37,000 trường hợp lừa đảo với nhiều vụ kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên thuế.
Thường thấy nhất là những kẻ giả mạo này gọi điện thoại cho người dân và tự nhận mình là nhân viên của sở thuế, đồng thời thông báo các khoảng nợ thuế. Các nạn nhân dù không muốn tin nhưng sau một thời gian thương thuyết qua điện thoại, tội phạm thuyết phục được những nạn nhân này phải trả những khoảng nợ thuế của họ.
Không dừng lại tại đó, những kẻ lừa đảo này đã chuyển sang những phương pháp mới, sử dụng công nghệ cao để moi tiền từ người tiêu dùng. Trong đó, phương pháp phổ biến gần đây được gọi là ‘đóng phí được hoàn tiền’ và gửi qua tin nhắn điện thoại.
Người dân sau khi nhận được tin nhắn được cho là từ nhân viên thuế, sẽ nghĩ rằng họ nhận lại được một phần tiền hoàn thuế sau khi đóng một khoản chi phí nhỏ.
Một trường hợp cụ thể đã trình báo lên ATO gần đây, đó là nạn nhân nhận được tin nhắn có vẻ như là từ ATO nói rằng nếu anh ta đóng phí $8.63, anh ta sẽ nhận lại được khoản hoàn thuế là $2,600.
Với mức phí không đáng kể, cũng như tin vào nội dung tin nhắn và người gửi là thật, nên người đàn ông này đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của anh ta bằng cách nhập vào đường link được gửi trong phần tin nhắn, và đồng ý trả khoản phí đó.
3 ngày sau đó, $18,000 bỗng dưng 'bốc hơi' khỏi tài khoản ngân hàng của người đàn ông này.
Một chiến thuật lừa đảo khác được trình báo là hình thức gọi điện thoại hoặc gửi qua email, qua đó kẻ lừa đảo mạo danh là người thu nợ thay mặt cho ATO, yêu cầu người đóng thuế cung cấp chi tiết đăng nhập ‘myGov’ của họ cho chúng.
Chính vì vậy quý vị nên thận trọng trong việc chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay thông tin đăng nhập ‘myGov’ cho bất kì ai khác. Việc các tài khoản cá nhân đó đều được bảo mật tối đa, nhưng nếu quý vị cung cấp cho một bên thứ ba nào khác, họ có thể sử dụng để mạo danh quý vị và thực hiện các hành vi phạm pháp.
Ngoài việc trực tiếp thực hiện các hành vi phạm pháp như vay tiền, rút tiền, mua sắm bằng thẻ tín dụng, truy cập tài khoản myGov, ăn cắp thông tin, hưu bổng và thậm chí là bán luôn nhà của quý vị, thì chúng còn có thể bán thông tin của quý vị cho các nhóm tội phạm khác.
Trợ lý Uỷ viên của ATO Kath Anderson đã cho biết rất dễ để nhận diện những trường hợp lừa đảo này, nếu quý vị nhận ra sự đe doạ trong lời nói của những kẻ này, đặc biệt là những trường hợp đe doạ sẽ bỏ tù hoặc trục xuất về nước.
“Chúng tôi không yêu cầu bất kì khoản chi trả tiền nợ nào thông qua iTunes, thẻ visa trả trước hoặc thậm chí là tiền mã hoá,” bà Anderson cho biết.
“Chúng tôi cũng không hề yêu cầu quý vị phải trả phí để nhận về được tiền hoàn thuế, hay việc chúng tôi gửi email hoặc SMS để bảo quý vị nhấn vào một đường link nào đó, nhập thông tin cá nhân của quý vị vào là chuyện hoàn toàn không có.”
Nếu quý vị gặp phải bất kì trường hợp nào nghi ngờ là lừa đảo, quý vị nên gọi ngay đến đường dây nóng 1800 008 540.
