Giống như rò rỉ Hồ sơ Panama năm 2016, các văn bản lần này cũng do tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung thu thập.
Chương trình Four Corner của ABC đã tham gia cùng gần 100 cơ quan truyền thông có chân trong Hiệp hội Phóng viên điều tra Quốc tế (ICIJ) điều tra kho tài liệu khổng lồ có đến 13,4 triệu hồ sơ.
Các tiết lộ mới nhất được công bố hôm Chủ nhật 5/11 chỉ mới là một phần nhỏ, và những tuần tới, các báo sẽ còn công bố chi tiết hồ sơ tài chánh và thuế của nhiều cá nhân và công ty bị nêu trong kho dữ liệu.
Chúng cho thấy nhiều chính trị gia, công ty đa quốc gia, những người nổi tiếng, kể cả Nữ Hoàng Anh, và giới giàu có khác đã dùng mạng lưới phức tạp của các quỹ, công ty bình phong để giấu tiền khỏi sở thuế hoặc che giấu các thương vụ của họ.
Hồ sơ Thiên đường cho thấy khoảng 10 triệu bảng tiền của Nữ hoàng Anh từng được Duchy of Lancaster cho vào các quỹ ở Quần đảo Cayman và Bermuda.
Duchy of Lancaster là nơi cung cấp thu nhập cho Nữ hoàng, và quản lý các khoản đầu tư cho bất động sản trị giá 500 triệu bảng của bà, tương đương $856 triệu Úc kim.
Các khoản đầu tư này đều hợp pháp, và không có bằng chứng là Nữ hoàng không đóng thuế.
Nhưng người ta có thể hỏi liệu Hoàng gia Anh có nên đầu tư ở các "thiên đường thuế" hay không.
Chuyên gia về tài chánh của Hoảng gia, ông David Mclure tin rằng tin này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Hoàng gia.
"Nếu như tiền được đầu tư ở một nơi không bị đánh thuế thì tôi nghĩ sẽ làm cho Nữ hoàng và Hoàng gia cảm thấy xấu hổ. Chúng ta kỳ vọng Nữ hoàng sẽ phải gương mẫu trong chuyện đầu tư."
Duchy of Lancaster nói họ không dính líu các quyết định của các quỹ, và không có bằng chứng là Nữ hoàng biết về các khoản đầu tư cụ thể nhân danh bà.
Không may là đa số những gì xảy ra ở đây đều là hợp pháp cho nên chúng ta cần làm cho nó trở thành các hoạt động bất hợp pháp thì mới được.
Hồ sơ Thiên đường là hồ sơ giao dịch tài chánh của các thân chủ của công ty luật Appleby, có trụ sở tại Bermuda.
Theo các hồ sơ này thì ông Wilbur Ross, người từng giúp ông Donald Trump thoát khỏi phá sản hồi thập niên 1990 và được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm bộ trưởng thương mại, vẫn có lợi nhuận trong một công ty tàu biển thu hàng triệu đôla mỗi năm nhờ vận chuẩn dầu khí cho một công ty năng lượng Nga.
Cổ đông công ty này có con rể Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai người bị Mỹ trừng phạt.
Người ta tin rằng sẽ lại có câu hỏi về mối liên hệ giữa Nga và nhóm cố vấn của ông Donald Trump.
Chính quyền của ông Trump đã bị cáo buộc có dính dáng đến cáo giác đồng lõa với Nga để khuynh đảo cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 - một cáo buộc mà ông Trump gọi là "tin giả".
Sở Thuế Úc (ATO) cho biết họ đã làm việc mật thiết với nhà chức trách quốc tế và địa phương liên quan đến những gì được tiết lộ.
ATO đã từng điều tra 19 công ty bị tố cáo trao đổi hối suất với nhau. 13 công ty khác cũng đang bị xem xét.
Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison quả quyết Úc là một trong những nước có luật chống trốn thuế hữu hiệu nhất trên thế giới.
"ATO có luật và tài nguyên với hơn 1 ngàn người chuyên điều tra các công ty đa quốc gia, các công ty tư nhân, và các cá nhân."
Được biết ATO đang điều tra hoạt động tại Úc của đại công ty khai thác khoảng sản và nông sản Glencore.
Công ty này đã chuyển nhiềi tỉ đôla qua Bermuda lợi dụng hệ thống lãi suất xuyên quốc gia để giảm thiểu tiền thuế phải đóng.
Ông Jason Ward, một phát ngôn nhân cho Mạng lưới Công lý Thuế tại Úc nói cần phải thay đổi luật.
"Không may là đa số những gì xảy ra ở đây đều là hợp pháp cho nên chúng ta cần làm cho nó trở thành các hoạt động bất hợp pháp thì mới được."
"Chúng ta phải làm sao ngăn không cho các công ty và cá nhân sử dụng hệ thống hiện có bởi vì những gì họ làm tác động trực tiếp đến người dân, đây không phải là tội ác mà không có nạn nhân."
"Người dân bị ảnh hưởng bởi vì họ không có được hệ thống y tế và giáo dục đáng lý phải có," ông Ward nói.
